Este tipo de fraude se efectúa cuando la tarjeta de crédito o débito utilizada en la transacción fue robada o extraviada y el propietario no la ha bloqueado o reportado al banco emisor. En estos casos el portador de la tarjeta suele utilizar el documento de identificación hurtado e intenta realizar la mayor cantidad de compras posibles antes de que la tarjeta sea reportada.
¿Cómo puedes evitar este tipo de fraude?
- Verifique que el nombre que figura en la tarjeta utilizada coincida con el nombre del documento de identificación.
- Compara los rasgos faciales de la fotografía del documento de identificación y los de la persona física que está realizando el consumo.
- Si tienes duda de la identidad de la persona que presenta la tarjeta, pregúntale datos del documento de identificación como: fecha de nacimiento, la numeración de su documento, nombre completo, etc.
Verficación de Documento Personal de Identificación -DPI-
Verificación de Tarjeta de débito o crédito
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